CUATRO EX FUNCIONARIOS ACUSADOS DE PREVARICACIÓN, DESFALCO Y FALSEDAD EN ESCRITURAEx funcionario. El ex gobernador del Banco Central José Lois Malkún baja las escalinatas del Palacio Nacional el 13 de mayo del 2003 tras denunciar los actos que llevaron al colapso del Baninter.
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) sometió ayer a la Justicia a José Lois Malkún y Félix Calvo, ex gobernador y vicegobernador del Banco Central, respectivamente, así como al ex gerente César Apolinar Veloz y el ex consultor jurídico Manuel Rubio Cristóforis, por la supuesta distracción de valores de esa institución, ascendentes a diez mil seiscientos sesenta y tres millones, trescientos cuarenta y un mil pesos (RD$10,663,341,000.00), representados en cartera del desaparecido Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), para lo cual fue suscrito el contrato del 2 de julio de 2003.
Los ex funcionarios están acusados de prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, falsedad en escritura pública y abuso de confianza.
El sometimiento fue hecho por Hotoniel Bonilla, director de la DPCA, por ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
QUIÉN ES QUIÉN
JOSÉ LOIS MALKÚN
Designado gobernador del Banco Central el 26 de marzo de 2003 en el gobierno de Hipólito Mejía. Previamente, en el 2000, había sido coordinador de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud y en 2002 secretario de Finanzas.
FÉLIX CALVO
Economista y comentarista de televisión, fue vicegobernador del Banco Central, también en el gobierno de Hipólito Mejía.
Es el director del diario digital 7dias.com y ha sido consultor económico de empresas financieras y bancarias.
CÉSAR APOLINAR VELOZ
Ex gerente del Banco Central durante la gestión de Malkún.
En el 2005 declaró que los bancos dejaron de ganar más de RD$2,000 millones en los primeros nueve meses de ese año porque el BC había aplicado a los bancos una normativa muy fuerte.
MANUEL RUBIO
Manuel Rubio Cristóforis, ex consultor jurídico del Banco Central, tuvo a su cargo el manejo de las estrategias jurídicas en los procesos contra distintos bancos que colapsaron en el 2003 y en el enjuiciamiento de sus ejecutivos.
No están en el Banco Central 18 pagarés entregó Bancrédito
La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) sometió ayer a la Justicia a José Lois Malkún y Félix Calvo, ex gobernador y vicegobernador del Banco Central, respectivamente, así como al ex gerente César Apolinar Veloz y el ex consultor jurídico Manuel Rubio Cristóforis, por la supuesta distracción de valores de esa institución gubernamental, ascendentes a la suma de diez mil seiscientos sesenta y tres millones, trescientos cuarenta y un mil pesos (RD$10,663,341,000.00), representados en cartera del desaparecido Bancrédito S.A., para lo cual fue suscrito el contrato de fecha 02 de julio de 2003.
Los ex funcionarios están acusados de prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, falsedad en escritura pública y abuso de confianza,
La información proporcionada a esta redacción establece que el sometimiento fue hecho mediante instancia dirigida por Hotoniel Bonilla García, director de la DPCA, a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en la que narra que luego de que el Banco Nacional de Crédito, S. A. (Bancrédito) presentó serios problemas de liquidez, que posteriormente se transformaron en una situación de insolvencia y con ello degeneró en el colapso total de esa entidad de intermediación financiera, el Banco Central proporcionó a dicha entidad una serie de facilidades, a través de adelantos y redescuentos, cuyo monto total es superior a los veinte mil millones de pesos (RD$20,000,000.00), muchos de los cuales fueron entregados en violación a la Ley 183-02, Monetaria y Financiera.
La DPCA señala en su acusación que en fecha 2 del mes de julio del año 2003, como una consecuencia de la venta de los negocios bancarios y financieros, por parte de GFN, fue suscrito el denominado Contrato Tripartito, entre el Banco Central de la República Dominicana, representado por el hoy imputado José Lois Malkún, como avalista de compromisos extraterritoriales de entidades vinculadas, lo que, aseguró, está expresamente prohibido por la referida norma. Indica que como consecuencia de esa operación fueron entregados dieciocho pagarés por un monto total de diez mil seiscientos sesenta y tres millones trescientos cuarenta y un mil pesos oro (RD$10,663,341,000.00) relativos a los títulos de las carteras de crédito de las diferentes empresas vinculadas a Bancrédito, S. A. que estaban siendo adquiridas por el Estado a través de esa entidad.
La distracción
Sin embargo, precisa que en fecha 11 de julio de 2003, los mismos fueron sustraídos de los archivos del Banco Central y utilizados para favorecer a particulares que, alegadamente, los han usado para saldar otras acreencias en perjuicio del interés público.
La referida distracción se produjo a través de supuestas maniobras fraudulentas “abusando de las funciones públicas que desempeñaron, sin que antes se desembolsaran en provecho de esa entidad suma alguna, correspondiente a la obligación que mantenían, dejando al Estado dominicano desprovisto de los instrumentos bancarios y legales eficaces para poder exigir, reclamar o ejecutar los valores públicos utilizados por el imputado José Lois Malkún en provecho de particulares.
Agrega la DPCA que en adición a todo lo dicho precedentemente, ni los imputados José E. Lois Malkún y Félix Calvo Peralta, en sus calidades de gobernador y vicegobernador del Banco Central, respectivamente, y menos aún los coencartados Manuel Rubio Cristóforis y César Apolinar Veloz de la Rosa, tenían la calidad legal para desapoderarse de los valores públicos a que se contrae la acusación, y que sólo la Junta Monetaria tenía esa calidad, previo a la verificación inequívoca de que las contingencias provocadas y que dieron lugar a la existencia de los referidos títulos bancarios, habían sido satisfechas en beneficio del interés público, expresado en el Banco Central, lo que nunca ha ocurrido.
Facilidades de liquidez
En otra parte de la instancia firmada por Bonilla García, en el curso de la investigación quedó establecido que el señor José Lois Malkún, otorgó como “facilidades de liquidez” a Bancrédito durante el período que va desde el 1? de agosto de 2002 hasta el 03 de noviembre de 2003 la suma de doce mil novecientos veintiún millones seiscientos mil pesos (RD$12,921,600,000.00), de los cuales, la suma de ocho mil quinientos treinta y nueve millones de pesos (RD$8,539,000,000.00), fueron entregados en violación a la Ley 183-02 en su artículo 33, letra a) que obliga a los funcionarios del Banco Central a cumplir con los límites impuestos en dicha norma.
Es por ello que la DPCA solicitó al juez apoderado dictar Auto de Apertura a Juicio, acoger en su totalidad la acusación formulada contra los señores José Enrique Lois Malkún, Félix Calvo Peralta, César Apolinar Veloz de la Rosa y Manuel Rubio Cristóforis por Prevaricación, Desfalco, Asociación de Malhechores, Falsedad en escritura pública y Abuso de Confianza, en violación a los Artículos 102 de la Constitución, 147, 148, 166, 167, 171, 172, 173, 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, 15, 16 y 33, literales “a” y “b”, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, en perjuicio del Estado dominicano.
LOS HOMBRES DE HIPÓLITO MEJÍA
José Lois Malkún fue designado como gobernador del Banco Central el 26 de marzo de 2003 en el gobierno de Hipólito Mejía.
Previamente, el 29 de agosto de 2000, había sido designado coordinador de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud y el 11 de marzo del 2002 secretario de Finanzas.
Félix Calvo, economista y comentarista de televisión, fue vicegobernador del Banco Central, también en el gobierno de Hipólito Mejía. Es el director del diario digital 7dias.com. César Apolinar Veloz, ex gerente del Banco Central. En el año 2005 llegó a declarar que los bancos del país dejaron de ganar más de RD$2,000 millones en los primeros nueve meses de ese año, con relación a igual período del año anterior, situación que atribuyó a que el Banco Central había aplicado a los bancos una normativa muy fuerte.
Manuel Rubio Cristóforis, ex consultor jurídico del Banco Central, tuvo a su cargo el manejo de las estrategias jurídicas en los procesos contra distintos bancos que colapsaron en el 2003 y en el enjuiciamiento de sus ejecutivos.
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